农发行阳泉市分行召开2022年下半年反洗钱暨四季度案防分析会

时间：2023-02-01 10:21人气：来源：新农村网客户端

为全面贯彻农发行总行、山西省分行反洗钱工作会议精神，深入推进案防管理体系建设，切实加强反洗钱和案件防控工作成效，近日，农发行阳泉市分行召开了2022年下半年反洗钱暨四季度案防分析会，会议通过现场及非现场形式召开，阳泉市分行行领导、各部门负责人及县支行负责人现场参会。

会上首先由风险管理部/内部合规部汇报2022年反洗钱工作情况和2022年案件排查情况，组织学习了《关于近期查处的违反中央八项规定精神典型问题的通报》和《中国银保监会关于进一步做好涉刑案件自查发现认定、行政处罚及内部问责的通知》，并让两名部门兼职风险合规专员谈案防心得体会。

会上分管领导对反洗钱工作中的客户尽职调查、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存三大核心义务进行了强调，同时对近期案防工作进行了相关部署。

随后，对当前反洗钱和案防形势做出重要分析，强调提高政治意识，充分认识案防管理和反洗钱工作面临的新形势、新任务、新要求，要求全行员工强化责任担当，深入推动案防管理和反洗钱工作再上新台阶。

会后，向员工们开展了反洗钱专题培训，并观看警示教育片《永远吹冲锋号》的第四集《永远在路上》，不断提升全行反洗钱和案件防控管理水平，为全行高质量发展保驾护航。

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