​人民法院依法惩治金融犯罪十大典型案例发布

近年，人民法院依法审判处置一大批重大非法集资、证券期货、洗钱等金融犯罪案件。9月22日，最高人民法院发布10件人民法院依法惩治金融犯罪典型案例。此次发布的10件典型案例，案件类型多样化，有非法集资犯罪案例5件，证券期货犯罪案例3件，洗钱犯罪案例2件。

10件人民法院依法惩治金融犯罪典型案例分别为：案例一“e租宝”集资诈骗、非法吸收公众存款案；案例二“昆明泛亚”非法吸收公众存款案；案例三上海“阜兴”集资诈骗案；案例四沈阳“老妈乐”集资诈骗案；案例五江西“老庆祥”非法吸收公众存款执行案；案例六丹东欣泰电气股份有限公司、温德乙等欺诈发行股票、违规披露重要信息案；案例七张家港保税区伊世顿国际贸易有限公司、金文献等操纵期货市场案；案例八远大石化有限公司、吴向东操纵期货市场案；案例九袁钢志洗钱案；案例十周张成洗钱案。

10件案例中，又涉及不同的行为手段：案例一和案例二是打着互联网金融、“金融创新”名义非法集资，案例三是以发行私募基金为名非法集资，案例四和案例五是以“养老投资”“养老服务”为名实施养老诈骗犯罪，案例六是全国首例财务造假而受到刑事处罚并被依法强制退市的案例，案例七和案例八是非法利用技术优势、囤积现货影响期货行情操纵期货市场，案例九是地下钱庄实施洗钱犯罪，案例十是跨境转移贪污公款进行洗钱。

依法从严惩处。案例一至案例五是重大跨区域非法集资案件，涉案金额巨大、涉及集资参与人众多；案例四是专门针对老年人实施的养老诈骗案件，严重侵害老年群体合法权益；案例七和案例八是操纵期货市场案件，严重影响资本市场稳定。法院对这些案件被告人坚决依法从重处罚，同时对被告单位判处巨额罚金。

打击追赃并重。一方面，对涉案财物依法判决追缴或责令退赔，为后续财产执行提供依据；另一方面，全力追赃挽损，最大限度维护受害群众合法权益。案例五就是人民法院在打击整治养老诈骗专项行动中全力追赃挽损的典型案例，已发放清退资金2.6亿余元，清退比例达51.8%，妥善化解涉众涉稳风险矛盾。